CVS_CBTT_Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

Hanoi, May 10^th 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Về việc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

ANNOUNCEMENT

The Annual General Meeting of Shareholders in 2019

CV Securities Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (“Công ty”) kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“ĐH2019”). Thông tin về ĐH2019 như sau:

CV Securities Joint Stock Company (the “Company”), would like to invite shareholders to participate in the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 (“AGM2019”) with details as follows:

1. Thời gian/Time:

13h30, thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2019.

13:30, on Friday, May 24^th 2019.

2. Địa điểm/Venue:

Trụ sở chính Công ty, Tầng 11, TTTM DAEHA, 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Company Headquarter, 11^th F/L, DAEHA Business Center, 360 Kim Ma Str., Ngoc Khanh ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam.

3. Nội dung họp/Agenda:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019;

Approval on Business Result Report in 2018 and Business Plan in 2019;

- Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2018;

Approval on Operation Report of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2018;

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;

Approval on 2018 audited Financial Statements;

- Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;

Appointment of auditing company for financial year 2019;

- Bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát.

Election members of the Board of Directors and members of Supervisory Board.

4. Tài liệu ĐH2019/Documents: công bố tại website Công ty https://cvs.vn.

Available on the Company’s website at https://cvs.vn.

5. Điều kiện tham dự ĐH2019/Conditions to participate in the AGM2019:

- Cổ đông có quyền tham dự ĐH2019 là những cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty chốt tại ngày 10/5/2019.

Shareholders eligible to attend the AGM2019 shall be all shareholders who are holding
Company shares and having their name are on Company Shareholders List at the date 10/5/2019.

- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư uỷ quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp ĐH2019 hoặc tải xuống từ website của Công ty). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham dự ĐH2019. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

A shareholder can authorize another person to participate in the AGM2019 by filling in the Letter of Authorization as attached to the Invitation Letter, or downloaded from the Company’s website. The authorized person should bring the original ID/Passport together with the Letter of Authorization for attending the AGM2019. The authorized person is not allowed to authorize to any third party.

6. Đăng ký tham dự và đề cử, ứng cử/Registration and Nomination:

Để việc tổ chức ĐH2019 được chu đáo, Quý Cổ đông có thể đăng ký tham dự hoặc thông báo việc ủy quyền cho Công ty; đề cử/ứng cử vào HĐQT bằng cách điền vào mẫu Đơn ứng cử, mẫu Bản cung cấp thông tin, Danh sách người nội bộ và người có liên quan, và Văn bản cam kết được đăng tải website của Công ty và gửi về Công ty trước 17 giờ ngày thứ Monday ngày 20/5/2019 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV: Tầng 11, TTTM DAEHA, 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

To ensure the success of the Meeting, please confirm shareholders’ attendance or exercising the right to attend the AGM2019 by a written proxy, to exercise the rights to nominate members of the Board of Directors by completing the Nomination Sheet, the Curriculum Vitae, the List of Internal Person and Related Person, and the Letter of Commitment now available on the Company’s website, and deliver to the Company at the addresses given below by 17:00 on Monday, May 20^th 2019.

CV Securities Joint Stock Company, 11^th F/L, DAEHA Business Center, 360 Kim Ma Str., Ngoc Khanh ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam.

Quý Cổ đông là cá nhân tham dự họp xin mang theo Thư mời, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộchiếu và Thư ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp.

For individual shareholders, please kindly present the Invitation Letter, Passport/ID Card, and originals of the Letter of Authorization (for case of proxy).

Quý Cổ đông là tổ chức tham dự họp xin mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu (có ghi rõ phạm vi giới thiệu) hoặc Thư ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp.

For institutional shareholders, please kindly present the Invitation Letter and originals of the Introduction Letter (please specify the scope of introduction) or the Letter of Authorization (for case of proxy).

Trân trọng!

Yours Sincerely,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV

CHỦ TỊCH

For and on behalf of the BOD

CV Securities Joint Stock Company

Chairman

(Signed and Sealed) 

_____________________

JIA MINGHUI

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được đính kèm dưới đây.